马耳他博彩管理局推出新的反洗钱单位

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　　导读：马耳他的在线博彩监管机构马耳他博彩管理局已经公布了一项新的反洗钱计划，该监管机构正在努力加强其受损公众形象的一部分。周二，马耳他博彩管理局（MGA）宣布组建一个新的反洗钱监督组。

　　马耳他的在线博彩监管机构马耳他博彩管理局已经公布了一项新的反洗钱计划，该监管机构正在努力加强其受损公众形象的一部分。

　　周二，马耳他博彩管理局（MGA）宣布组建一个新的反洗钱监督组。此举是继去年12月马耳他通过欧盟第四次反洗钱指令之后。

　　新的反洗钱监督组现已全面运作，并将对马耳他博彩管理局许可证持有者进行现场和非现场视察，其中一些将与马耳他金融情报分析股（FIAU）共同进行。MGA表示，其2018年的反洗钱监督计划包括对陆地和在线许可证持有者进行“大量现场访问”。

　　虽然新的反洗钱单位显然已经开始工作一段时间，但正式亮相是在马耳他博彩管理局MGA发起对意大利在线赌博许可证持有者的调查后一天才正式公布。这项调查是对本月逮捕意大利所谓的“投注国王”和他的MGA执照行动据称与黑手党部族的联系的回应。

　　马耳他的博彩业贡献了岛国国内生产总值的12％，因此马耳他博彩管理局MGA对意大利被许可人涉嫌与有组织犯罪有关的报道十分敏感。今年1月，MGA推翻了意大利反黑手党委员会的要求，即MGA 没有尽全力帮助铲除与黑手党有关的非法赌博活动。

　　上周，马耳他博彩管理局MGA执行主席约瑟夫Cuschieri表示，他希望与意大利当局更好的合作，并承诺MGA“进一步加强对意大利公司的检查”。马耳他官员声称这些探测只是协调打击任何未经批准的活动的第一阶段意大利被许可人。

　　周一，意大利游戏新闻机构Agimeg报道说，马耳他博彩管理局MGA已向七名意大利被许可人发出信函，要求对20个具体问题（包括其反洗钱协议）作出正式答复。

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